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成都现集资诈骗巨案:诈骗804人获利8867万元 -成都环氧树脂地坪漆
[行业新闻]  发布时间:2011-11-18 11:47:21  浏览次数:1056

成都现集资诈骗巨案:诈骗804人获利8867万元 -成都环氧树脂地坪漆

以购买“原始股”的高额投资回报作为诱饵,诈骗804人、获利8867万元的集资诈骗巨案昨日二审开庭

经过虚假包装策划,向社会公众谎称公司即将上市,以购买“原始股”的高额投资回报作为诱饵,将东方药业虚增的股份全部转让给804名受害人,获利8867万元的集资诈骗巨案,一审宣判后,检察机关认为一审判决存在定罪不准,量刑畸轻的情况,提起抗诉;而三名被判处有期徒刑的被告人则认为法院量刑过重,也提起上诉。昨日上午,四川省高院二审开庭审理了此案。

账户异常

被警方发觉

2006年11月至12月,市民尹祥琼、尹祥秀姐妹及尹祥秀的两个儿子马安明、马安国4人在青羊区(微博)金沙小区附近6大银行分别开设了24个账户。这24个账户从开户到2007年3月期间,猛然发生了数千笔交易。资金到账后取款人全部大额取现。其中一个账户44笔取现金额高达1100多万元。后来,在同一天,24个账户的余款全部被提现取走,再也没有任何动静。他们名下的账户一度有8867万元巨款。

这些账户的异常引起了侦查机关的警觉。经询问,尹祥秀说,女儿马燕和女婿陈荣高设立公司后,因资金周转需要账户,借了她及妹妹等4人的身份证。至此,马燕和陈荣高浮出了水面。

陈荣高,重庆东方药业股份有限公司(简称东方药业)法定代表人。陈荣高之妻马燕是东方药业股东。民警发现,2006年6月,东方药业突然增资2000万元。从验资报告入手,民警很快发现这2000万元子虚乌有,属于虚假增资。

2008年9月中旬,民警对重庆东方药业股份有限公司法定代表人陈荣高进行了讯问,一个诈骗资金数千万的大案浮出水面。

“原始股”

发向26个省区市

2005年12月,东方药业因经营不善,连续两年亏损,急需资金。该公司董事长陈荣高通过徐术(另处)介绍认识了四川信智通投资有限公司(以下简称信智通公司)的法定代表人郭赞鸿,又通过郭赞鸿认识了北京的北润投资担保有限公司(以下简称北润公司)法定代表人周军、原副总经理段建军(今年9月落网)、投资总监刘寅辉等人。

从2006年3月到6月,几人经过多次商量,准备采取“先增资,再融资,最后上市”的方式让公司扩大生产。具体决定由郭赞鸿、陈荣高虚增东方药业的注册资本,制作虚假财务报告,由北润公司及刘寅辉、周军、段建军等人对东方药业进行虚假包装,通过虚假转让东方药业股权的方式骗取资金。同时约定由徐术在成都联合产权交易所办理东方药业股权托管、转让过户手续,并负责在银行开户收取、分配赃款。

一切准备就绪后,2006年9月至2007年9月,刘寅辉、周军及段建军将郭赞鸿提供的东方药业虚假资料,再次进行虚假包装策划后,向社会公众谎称东方药业即将上市,出售大量原始股,以高额投资回报作为诱饵,以每股4.8元的价格将东方药业公司虚增的2000万元股票全部转让给26个省、市、自治区的804名受害人,截至案发,共骗取受害人现金8867万元,其中东方药业非法占有990余万元,郭赞鸿非法占有400余万元,其余款项被北润公司和徐术个人非法占有。

2008年9月10日,刘寅辉被成都市公安局(微博)以涉嫌擅自发行股票罪刑事拘留,后被批捕;陈荣高被成都市公安局监视居住,其妻马燕被成都市公安局刑拘。

去年9月,成都中院对此案进行一审判决,以集资诈骗罪判处北润公司实际控制人刘寅辉有期徒刑15年,北润公司法定代表人周军有期徒刑13年;智通公司法定代表人郭赞鸿有期徒刑12年,并处罚金30万元;以擅自发行股票罪判处东方药业法定代表人陈荣高有期徒刑3年,缓刑5年,判处其妻马燕有期徒刑2年1个月,缓刑3年,并判东方药业单位犯罪处罚金60万元。此外,还对郭赞鸿等人名下的赃款进行了追缴,退赔受害人。

5000余万元赃款

下落不明

一审宣判后,四川省检察院提起抗诉,认为一审法院对东方药业负责人的定罪不准,应当按照集资诈骗罪论处;同时认为一审法院对北润公司实际控制人、投资总监刘寅辉的量刑畸轻,称根据徐术的交代,北润公司获利的7000万余元,有2000万余元打在了周军的个人账户上,剩下的5000余万元则打在了刘寅辉交待给他的二三十个个人账户上,检察机关建议对刘寅辉判处无期徒刑。但这笔钱,至今没有查清流向了何处。而刘寅辉、郭赞鸿、周军等三人也提起上诉,认为法院定罪不准,量刑过重。

原西南政法大学校长、四川大学法学院教授龙宗智作为刘寅辉的辩护人出庭应诉。龙宗智认为,这5000万元的赃款流向至今没有查清,不能认定为是刘寅辉所得。

检察机关则认为,刘寅辉有很强的反侦查意识,将这些账目进行分散后无法找出。“北润公司并没有走正规的公司账目,是将赃款全部打到私人账户上。”

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